證券代碼： 000949 證券簡稱：新鄉化纖 公告編號：2018-008

　　新鄉化纖股份有限公司

　　第九屆監事會第五次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　新鄉化纖股份有限公司第九屆監事會第五次會議于 2018 年 3 月 27 日下午 1:30 在

　　公司總部二樓會議室召開，應到監事 3人，實到 3人。符合《公司法》和公司章程的規定。會議由公司監事會主席張春雷先生主持，與會監事經過討論，一致通過以下決議：

　　(一)審議 2017年年度報告及報告摘要

　　監事會對年度報告的審核意見:經審核，監事會認為編制和審議公司 2017年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　(內容詳見 2018年 3月 29日《中國證券報》、《證券時報》及深圳巨潮資訊網上刊登的公司 2017年年度報告及報告摘要)(本議案需提交股東大會審議)

　　表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0票，表決通過。

　　(二)審議公司 2017年度監事會工作報告

　　(內容詳見 2018 年 3 月 29 日深圳巨潮資訊網上刊登的公司 2017 年度監事會工作報告)(本議案需提交股東大會審議)

　　表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0票，表決通過。

　　(三)審議了公司 2018年日常關聯交易預計方案

　　監事會認為，公司 2018 年日常關聯交易計劃，符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規以及公司章程的規定。關聯交易價格公允，對公司及全體股東合理公平，符合公司實際需要，有利于公司生產經營，沒有損害公司及中小股東利益。

　　(內容詳見 2018年 3月 29日《中國證券報》、《證券時報》及深圳巨潮資訊網上刊登的公司日常關聯交易預計公告)

　　表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0票，表決通過。

　　(本議案需提交股東大會審議)

　　(四)審議公司 2017年度內部控制評價報告

　　監事會對內部控制評價報告的審核意見:公司已經建立了《內部控制制度》，公司內部控制制度較為健全完善，形成了以公司環境控制制度、業務控制制度、會計系統控制制度、信息系統控制制度、信息傳遞控制制度、內部審計控制制度為基礎的、完整嚴密的公司內部控制制度體系。上述建立健全完善的各項內部控制制度符合國家有關法律、法規和監管部門的要求。公司內部控制重點活動按公司內部控制各項制度的規定進行，公司對關聯交易、重大投資、信息披露的內部控制嚴格、充分、有效，保證了公司的經營管理的正常進行，具有合理性、完整性和有效性。

　　綜上所述，公司內部控制評價報告符合公司內部控制的實際情況。

　　(內容詳見 2018 年 3 月 29 日深圳巨潮資訊網上刊登的《新鄉化纖股份有限公司

　　2017 年度內部控制評價報告》)

　　表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0票，表決通過。

　　(五)審議了 2017年度利潤分配預案

　　經大信會計師事務所審計，公司 2017年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤

　　30273444.38元人民幣，截止 2017 年末公司未分配利潤總額為 400403638.15元。

　　為保證公司可持續發展，保證廣大投資者合法權益，公司 2017 年度利潤分配預案為：以公司 2017 年末總股本 1257656049 股為基數 每 10 股分配現金股利 0.1 元(含稅)，合計派發現金股利 12576560.49 元，剩余未分配利潤 387827077.66元滾

　　存至下一年度。本年度不以公積金轉增股本。

　　監事會認為，公司董事會提出的 2017 年度利潤分配預案，符合相關法律法規以及中國證監會、深圳證券交易所和《公司章程》的有關規定，符合公司經營的實際情況，不存在損害中小股東利益的情況。

　　(本議案需提交股東大會審議)

　　表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0票，表決通過。

　　(六)審議關于公司 2017年度計提資產減值準備的議案為了真實、準確地反映公司 2017 年度的財務狀況和經營成果，公司依據《企業會計準則》以及公司相關會計政策的規定，經過對應收款項、存貨、固定資產等各項資產進行全面清查和分析測試，對應收款項和存貨計提了資產減值準備。

　　2017年度計提各項資產減值準備 3411.33 萬元，轉回 175.61萬元，轉銷 1839.99萬元。本次資產減值準備的計提減少公司 2017年度合并利潤總額 1395.73萬元，已在財務報表中反應。

　　監事會認為，公司本次計提資產減值準備的決議程序合法，依據充分；符合《企業會計準則》等相關規定，符合公司實際情況，計提后能更公允地反映公司資產狀況，同意本次計提資產減值準備。

　　(具體內容詳見 2018年 3月 29日《中國證券報》、《證券時報》及深圳巨潮資訊網上刊登的《新鄉化纖股份有限公司關于 2017年度計提資產減值準備的公告》)

　　表決結果：同意 3票，反對 0 票，棄權 0票，表決通過。

　　特此公告。

　　新鄉化纖股份有限公司監事會

　　2018 年 3月 28日