證券代碼：601811 證券簡稱：新華文軒 公告編號：2018-006

　　新華文軒出版傳媒股份有限公司關于續聘會計師事務所及內控審計機構的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假

　　記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　新華文軒出版傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)

　　于 2018 年 3 月 28 日召開了第四屆董事會 2018 年第二次會議，會議審議通過了《關于建議續聘 2018 年度本公司會計師事務所及內控審計機構的議案》。現將相關事宜公告如下：

　　公司從審計工作的持續、完整角度考慮，建議繼續聘任德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙，以下簡稱“德勤”)為本公司 2018 年度審計師及 2018 年度內控審計機構，聘任期自本公司 2017年度股東周年大會審議通過之日起，至本公司 2018 年度股東周年大會召開之日止。

　　公司獨立董事發表如下獨立意見：公司為保持審計工作的延續性，續聘德勤擔任公司 2018 年度審計師及 2018 年度內控審計機構。相關決策程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則(2014 年修訂)》及本公司《公司章程》等有關規定。我們同意本議案并同意將其提請本公司 2017年度股東周年大會審議。

　　本續聘事項尚須提交公司 2017年度股東周年大會審議。

　　特此公告。

　　新華文軒出版傳媒股份有限公司董事會

　　2018年 3 月 29日