公司代碼：603839 公司簡稱：安正時尚

　　安正時尚集團股份有限公司

　　關于未披露 2017 年度內部控制評價報告的說明

　　一. 內部控制制度建設情況

　　安正時尚集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律法規的規定，制定了《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事工作細則》、《總經理工作細則》、《董事會秘書工作細則》、《對外擔保制度》、《關聯交易制度》、《內部審計制度》、《審計委員會實施細則》、《提名委員會實施細則》、《薪酬與考核委員會實施細則》、《戰略和發展委員會實施細則》等重大規章制度，公司通過制定和執行各項內部控制制度，確保公司“三會”和高管人員的職責及制約機制能夠有效運作，并實現了公司決策程序和議事程序民主化、透明化，公司內部監督和反饋系統基本健全、有效。同時，相關的制度對公司的法人治理結構、組織控制、業務控制、信息披露控制、會計管理控制、內部審計等作出了明確規定，保證了公司內部控制系統完整，有效，實現了公司規范、安全、順暢的運行。

　　根據不相容職務必須分離的內部控制原則，公司在經營業務的各個環節均制定了詳盡的崗位職責分工，使公司能夠做到資產保管與會計相分離；經營責任與會計責任相分離；授權與執行、保管、審查、記錄相分離。對于公司重大投資、關聯交易、對外擔保、募集資金使用等重大事項，按金額及權限分別由總經理、董事會審批或經股東大會批準，有效地控制了經營業務活動風險。

　　二. 未披露年度內部控制評價報告的情況說明

　　1． 是否存在非強制披露的特殊情形

　　√是 □否

　　非強制披露特殊情形是：新上市

　　2． 具體情況說明公司于 2017 年 2 月 14 日在上海證券交易所掛牌上市，根據《上市公司定期報告工作備忘錄第一號年度內部控制信息的編制、審議和披露》(2015 年 12 月修訂)中第二條第二款規定：“新上市的上市公司應當于上市當年開始建設內控體系，并在上市的下一年度年報披露的同時，披露內控評價報告和內控審計報告”，公司屬于新上市公司，目前處于內控體系建設期內，因此未披露 2017 年度內部控制評價報告。

　　董事長(已經董事會授權)：鄭安政安正時尚集團股份有限公司

　　2018年 3月 28日